“米房”“壹周金”套路贷平台17人受审!
5月30日上午,绍兴市中级人民法院对陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭审理。
该案为省扫黑办督办案件,庭审预计持续两天。
基本案情
2016年3月,被告人陈某展注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司,陆续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担任公司审核部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等人为放款财务人员。
2018年1月,公司内部成立催收部,逐步形成以陈某展为首要分子,被告人曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等人为重要成员,话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团,各成员之间分工明确,配合严密,共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。
作案手段
网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”。
公司话务部、审核部成员以“无抵押,秒下款”为诱饵吸引借款,并以审核身份为由骗取他人手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址等信息,为后续催收做好准备。
财务部以“押金”“公司规矩”等理由要求被害人在“米房”、“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议,将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。
之后通过短期内支付高额“利息”、“展期”、提高“借款”额度、继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式,不断恶意垒高“债务”。
未还款人员被移交给被告人何某生、吴某彪等催收人员,根据之前收集的信息,通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式,向被害人或其亲友施压,强行索要虚高“债务”。
据起诉书指控,该犯罪集团共骗取6万余名被害人2.9亿余元,向4.3万名被害人索要1.46亿元,除此以外还购买了包含征信信息、通信记录等在内的公民个人信息共计20余万条,用于实施犯罪,造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响,其中被害人梁某服毒自杀死亡,董某跳楼自杀致伤。
因案情重大,该案仍在继续审理中。